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北京专业的借贷合同律师

威震天霸天虎
2021/6/11 17:10:59
北京专业的借贷合同律师

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匿名 提交回答
其他回答(2个)

2个回答

  • 艳阳天

    2021/6/14 0:23:08

    不会,这是建立在你存款积累的总金额较少的前提下以及使用频繁程度,去向等。根据国家反洗钱相关规定,5万元以上的现金交易和20万元以上的转账交易必须进行反洗钱调查,其中境外汇款业务也必须进行反洗钱调查。通过系统进行背靠背的调查核实,只有交易确实可疑到无法核实的情况,才能与存款人进行电话或面谈,否则银行反洗钱部门会累死,而且反洗钱也是有级别的,普通交易只核实本人交易,交易方式,目的,频次,总额等,并上报,如果频率过高,数量过多过大,才升级调查。

  • 祁向福

    2021/6/20 23:05:19

    这个专业好,智能建造是建筑设计、施工、运营管理的趋势

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